دوره مسترکلاس کامل انطباق با AML

آنچه یاد خواهید گرفت: درک ریسک‌های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم یادگیری مراحل و روش‌های پول‌شویی درک KYC ،CDD و بررسی موشکافانه تقویت‌شده درک فرآیند گزارش‌دهی فعالیت‌های مشکوک (SAR) پیش نیازهای دوره نیازی به تجربه قبلی نیست. توضیحات دوره این دوره جامع و کامل انطباق با AML یک دوره عملی و جامع است که برای مسئولان انطباق، بانکداران، متخصصان فین‌تک، حسابرسان و دانشجویانی طراحی شده است که می‌خواهند در زمینه مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم تخصصی قوی کسب کنند. این دوره مراحل پول‌شویی، ریسک‌های تأمین مالی تروریسم، KYC و بررسی موشکافانه، غربالگری تحریم‌ها، نظارت تراکنش‌ها، گزارش‌دهی فعالیت‌های مشکوک و انطباق با AML در فین‌تک و ارزهای دیجیتال را توضیح می‌دهد. این دوره همچنین شامل پول‌شویی مبتنی بر تجارت، انتظارات نظارتی، استانداردهای FATF و مطالعات موردی واقعی از مؤسسات مالی و شرکت‌های فین‌تک است. با پایان این دوره، درک خواهید کرد که برنامه‌های AML در سازمان‌های واقعی چگونه عمل می‌کنند و مسئولان AML چگونه فعالیت‌های مشکوک را شناسایی و گزارش می‌کنند. آنچه یاد خواهید گرفت (نتایج یادگیری) درک ریسک‌های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم یادگیری مراحل و روش‌های پول‌شویی درک KYC ،CDD و بررسی موشکافانه تقویت‌شده یادگیری چگونگی عملکرد تحریم‌ها و غربالگری نام‌ها درک سیستم‌های نظارت تراکنش و نشانه‌های هشدار یادگیری چگونگی شناسایی و گزارش تراکنش‌های مشکوک درک فرآیند گزارش‌دهی فعالیت‌های مشکوک (SAR) یادگیری انطباق با AML در فین‌تک و ارزهای دیجیتال درک پول‌شویی مبتنی بر تجارت (TBML) یادگیری توصیه‌های FATF و مقررات بین‌المللی AML درک نقش و مسئولیت‌های مسئول انطباق AML یادگیری تحقیقات AML و مطالعات موردی مخاطبان این دوره مسئولان انطباق AML بانکداران و کارکنان مؤسسات مالی متخصصان فین‌تک حسابرسان و متخصصان ریسک دانشجویانی که به دنبال مسیر شغلی در AML/KYC/Compliance هستند. دانشجویان گواهینامه CAMS متخصصان انطباق در حوزه رمزارز این دوره برای چه کسانی مناسب است؟ مسئولان انطباق AML بانکداران و کارکنان مؤسسات مالی - متخصصان فین‌تک - حسابرسان و متخصصان ریسک - دانشجویانی که به دنبال مسیر شغلی در AML/KYC/Compliance هستند -دانشجویان گواهینامه CAMS - متخصصان انطباق در حوزه رمزارز